[태그:] 범죄수익환수

최근 서울경찰청 사이버수사과는 약 415억원에 달하는 범죄수익을 세탁한 범죄조직의 총책과 그 조직원 총 22명을 검거하는 성과를 올렸다. 이들은 보이스피싱과 허위 투자사이트를 운영하는 범죄조직과 공모하여, 범죄수익금을 수령하고 이를 세탁하는 방식으로 불법적인 활동을 이어왔다. 해당 조직의 총책 A씨는 2024년 10월, 허위 상품권 업체를 설립하고 법인 명의의 계좌로 범죄수익을 입금받아 합법적인 자금으로 위장하는 수법을 사용했다. 이는 범죄수익 세탁의…

최근 서울경찰청 사이버수사과는 400억원 대의 피싱 조직과 공모하여 범죄수익을 세탁한 범죄 집단을 검거했다. 이들은 허위 상품권 업체를 설립하고, 범죄수익금을 합법적인 자금처럼 위장하여 자금을 세탁하는 방식으로 범행을 지속해왔다. 총책 A씨를 비롯한 22명의 조직원들이 검거되었으며, 이 중 3명은 현재 구속된 상태다. 이들은 통신사기 피해환급법과 범죄수익은닉규제법 위반 등의 혐의로 조사를 받고 있다. 조사에 따르면, 총책 A씨는 2024년 10월…

서울에서 약 415억 원의 범죄수익을 세탁한 조직폭력배 출신의 총책과 조직원 22명이 경찰에 의해 검거되었습니다. 서울경찰청 사이버수사과는 지난해 1월부터 6월까지 전기통신금융사기 조직과의 공모를 통해 이 같은 범죄를 저질렀던 이들을 통신사기피해환급법 및 범죄수익은닉규제법 위반 등의 혐의로 검거한 것입니다. 이 중 3명은 구속 상태입니다. 총책 A 씨는 2024년 10월 허위 상품권 업체를 설립하여 범죄수익금을 합법적인 자금처럼 위장하는 방식으로…

최근 서울경찰청이 415억원 규모의 범죄수익 세탁 조직을 검거하면서 그 실체가 드러났다. 이 조직은 조폭 출신의 총책이 이끌며, 고향 선후배 관계의 20~30대 무직자들로 구성된 것으로 밝혀졌다. 이들은 허위 상품권 업체를 운영하며 보이스피싱 및 투자 사기로 발생한 범죄수익을 세탁하는 방식으로 범죄를 저질렀다. 조직의 총책 A씨는 경북 영주를 거점으로 활동해온 조직폭력배 출신이며, 지난해 10월 허위 상품권 업체를 설립했다.…

서울중앙지방검찰청이 2023년 9일, 다단계 사기를 저지른 조직의 운영진 15명을 구속 기소했다. 이들은 라이브커머스라는 새로운 판매 방식으로 화장품을 판매하며, 투자자들에게 200%의 수익을 보장하겠다고 속여 약 2만2000명으로부터 총 6000억원에 달하는 금액을 편취한 혐의를 받고 있다. 이 사건은 단기간에 대규모 피해자를 발생시킨 것으로, 서민들의 가정 경제를 심각하게 위협하며 사회의 금융 질서를 교란시키는 중대한 범죄로 평가된다. 이번 사건의 주범인…