서울에서 약 415억 원의 범죄수익을 세탁한 조직폭력배 출신의 총책과 조직원 22명이 경찰에 의해 검거되었습니다. 서울경찰청 사이버수사과는 지난해 1월부터 6월까지 전기통신금융사기 조직과의 공모를 통해 이 같은 범죄를 저질렀던 이들을 통신사기피해환급법 및 범죄수익은닉규제법 위반 등의 혐의로 검거한 것입니다. 이 중 3명은 구속 상태입니다.
총책 A 씨는 2024년 10월 허위 상품권 업체를 설립하여 범죄수익금을 합법적인 자금처럼 위장하는 방식으로 세탁을 시도했습니다. 그는 보이스피싱과 같은 전기통신금융사기조직의 범죄수익금을 법인 명의의 계좌로 입금받는 수법을 사용했습니다. 이러한 방식은 범죄수익의 출처를 감추기 위한 복잡한 절차를 포함하고 있었습니다.
A 씨는 지난해 2월부터 추가 조직원을 영입하여 조직을 확장하였으며, 이 과정에서 타인 명의의 대포통장을 모집하여 자금을 분산 송금하는 전략을 세웠습니다. 이러한 방법은 경찰의 자금 추적을 더욱 어렵게 만드는 결과를 가져왔습니다. A 씨는 경북 영주를 거점으로 활동하는 조직폭력배 출신으로, 대부분의 조직원들은 충북 음성 및 진천 지역 기반의 고향 선후배 관계로 연결된 20~30대의 무직자들로 이루어져 있었습니다.
이 조직은 총책, 관리책, 세탁책, 대포통장 공급책으로 구성된 분업 체계로 운영되었으며, 총책은 세탁한 범죄수익금의 약 2%를 수수료로 취득하고, 조직원들에게는 역할에 따라 월 250만 원에서 1000만 원의 급여를 지급했습니다. 조직원들은 해외 보안 메신저를 통해서만 소통하며, 주기적으로 사무실을 이동하여 단속을 피하는 방식으로 활동했습니다. 이들은 고향 선후배라는 유대를 이용해 검거된 조직원이 다른 조직원들을 노출하지 않도록 진술 매뉴얼을 공유하며, 벌금 처벌 시 전액 대납해 주는 내부 규정을 만들기도 했습니다.
경찰은 지난해 5월 허위 투자 사기 사건을 수사하는 과정에서 대포통장을 양도한 피의자를 붙잡으면서 이 범죄수익 세탁조직에 대한 단서를 파악하였고, 이후 추적을 시작했습니다. 경찰은 자금 추적, CCTV 동선 파악 및 잠복 수사 등을 통해 조직 사무실과 주거지를 확인한 뒤 하부 조직원부터 차례로 검거하였고, 결국 총책을 포함한 22명을 모두 붙잡았습니다.
서울경찰청은 이들이 취득한 미환수 범죄수익금에 대해서도 지속적으로 추적 수사를 진행할 계획입니다. 이번 사건은 범죄수익 세탁의 복잡한 구조와 조직의 치밀한 운영 방식을 드러내며, 범죄에 대한 단속의 필요성을 다시 한번 일깨워주는 사례가 되었습니다. 경찰은 앞으로도 이러한 범죄를 뿌리 뽑기 위해 최선을 다할 것입니다.
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